Una nueva camada de personas políticamente expuestas (PEPs)
Post elecciones, las entidades bancarias dominicanas tienen el reto de actualizar el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) para mejorar el proceso de debida diligencia.
PEPs
Post elecciones, las entidades bancarias dominicanas tienen el reto de actualizar el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) para mejorar el proceso de debida diligencia.