Varias organizaciones presentan el primer “Taller Integral en Prevención de Lavado de Activos”, en el que se abordará una visión transversal a todos los sujetos obligados, de las normativas sectoriales, mejores prácticas internacionales, la Evaluación Nacional de Riesgos y la V Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica.

El taller se llevará a cabo de manera virtual del lunes 6 al miércoles 15 de febrero (lunes miércoles y viernes) en horario de 6:00 de la tarde a 8:30 de la noche para un total de 12.5 horas de capacitación que vendría a poner en ambiente el sistema de prevención de lavado de activos del país, de cara a lo que se tiene en agenda para el presente año.

El encuentro será dirigido por Emerson A. Díaz Cabral, quien posee 20 años de experiencia acumuladas entre la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero.

También Gerson Ruiz Medrano, poseedor de una amplia experiencia como Oficial de Cumplimiento de bancos nacionales de gran relevancia, y actualmente asesor de varias cooperativas de servicios múltiples. De igual modo, Mauricio Cancú, especialista en gestión de riesgos del sector asegurador, docente y capacitador en Prevención de Lavado de Activos y experto en el tema.