Conozca las 12 modalidades de lavado de activos que deben prevenir los bancos
Jesús Geraldo Martínez comenta las 12 modalidades de lavado de activos que deben prevenir los bancos.
UAF
La solución para identificar a las Personas Expuestas Políticamente, y darles seguimiento
Jesús Geraldo Martínez propone retomar un proyecto iniciado en 2018-2019 en la Superintendencia de Bancos para crear una base de datos única de PEPs para todas las entidades que pertenezcan al sistema financiero.