lavado de activos

Esta es la cuota de responsabilidad de los bancos para cuidar al sistema del lavado de activos

Jesús Geraldo Martínez explica las responsabilidades de las entidades de intermediación financiera y entidades gubernamentales respecto al sistema de lavado de activos.

¿Es legal que un banco te cierre tus cuentas bancarias?

Jesús Geraldo Martínez: Cuando una entidad bancaria identifica al Cliente de Alto Riesgo, puede solicitarle informaciones financieras y tributarias actualizadas, y si no cumple, puede solicitarle cerrar todos sus productos financieros.