El vínculo entre la explotación sexual de menores promovida por los padres y el lavado de activos no es simplemente una coincidencia. Más bien, se encuentra arraigado en la búsqueda de beneficios financieros a expensas del bienestar de los niños, una situación que corroe los cimientos mismos de la parentalidad responsable.
Jesús Geraldo Martínez: La debida diligencia del cliente es esencial para que los bancos conozcan a sus clientes, evalúen el riesgo asociado y tomen medidas apropiadas para prevenir el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
Jesús Geraldo Martínez comenta las 12 modalidades de lavado de activos que deben prevenir los bancos.
Jesús Geraldo Martínez explica las responsabilidades de las entidades de intermediación financiera y entidades gubernamentales respecto al sistema de lavado de activos.
Jesús Geraldo Martínez: Cuando una entidad bancaria identifica al Cliente de Alto Riesgo, puede solicitarle informaciones financieras y tributarias actualizadas, y si no cumple, puede solicitarle cerrar todos sus productos financieros.