El taller se realizará de forma presencial, el 31 de marzo, y en el mismo se presentará el punta a punta del proceso de la Debida Diligencia, el Digital Onboarding, y todos los aspectos relacionados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos en cuanto a conocer a tu cliente y realizar negocios de manera adecuada.

El programa incluye aspectos básicos de la normativa, el conocimiento de las autoridades competentes, y como realizar una debida diligencia adecuada en función de las distintas realizades de las empresas y negocios.

El mismo está dirigido a los oficiales de cumplimiento de todos los sectores (financieros y no financieros), abogados, agentes inmobiliarios y público en general interesado en conocer las más recientes técnicas de aplicación de la debida diligencia y la prevención de lavado de activos.

Sera impartido por los señores Emerson A, Diaz Cabral y Gerson Ruiz Medrano, ambos expertos certificados en la materia y con más de 20 años en el sistema antilavado dominicano tanto como parte de las autoridades competentes como del sistema financiero nacional.

Interesado/a escribe a [email protected]