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Melbin Gómez
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Martes, 23 de Mayo de 2017
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El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que cursa en la Cámara de Diputados, busca ampliar el radio de acción y actualizar la actual legislación contra el lavado de activos.

 

Así informó este martes la directora de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, Ruth de Los Santos, quien aseguró que la nueva ley representa un paso gigantesco en el combate contra el lavado de activos.

 

Al ser entrevistada en el programa Ojalá, que se transmite por el Canal 4RD, De Los Santos sostuvo que la nueva ley nos actualiza en el estándar internacional ampliando el campo de acción con respecto a la Ley 72-02, la cual -dijo- corresponde a la primera generación de leyes de antilavado.

 

Indicó que el sector financiero siempre ha estado bien regulado, y que ahora se incluyeron las constructoras y fiduciarias.

 

Manifestó que el proyecto de ley tiene elementos que permiten identificar al beneficiario final de una determinada actividad empresarial.

Perspectiva Ciudadana